وسائل ـ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است، حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
کد خبر: ۱۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
در مجلس شورای اسلامی:
وسائل ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
کد خبر: ۱۵۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی تشریح کرد؛
وسائل ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بیمه‌ها و بورس باید قانون مبارزه با پولشویی را رعایت کنند. هدف عمده از این اقدام شفافیت در اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۱۵۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
حجت الاسلام یوسفی:
وسائل ـ عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: معتقدم تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در بانکها کار پسندیده‌‌ای است، مشروط بر اینکه بانک مرکزی هم در مورد این واحدهای پولشویی و پاسخگو کردن بانکها حساسیت نشان دهد و دوره‌ها و کارگاه‌های لازم را برای افراد عضو این واحدها برگزار کند و اطلاعات آن‌ها را بالا ببرد.
کد خبر: ۱۵۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
وسائل ـ اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.
کد خبر: ۱۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
وسائل ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تعیین تکلیف قانون مبارزه با پولشویی گفت: قانون می‌گوید بانک مرکزی و یکی دو سازمان دیگر استثنا هستند؛ ولی معتقدیم همه باید تحت لوای قانون در مقابل مجلس و مردم پاسخگو باشند.
کد خبر: ۱۴۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وسائل ـ نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۱۴۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وسائل ـ یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی تامین کسری بودجه جلوگیری از فرار مالیاتی است، گفت: راهکارهای چهارگانه دولت برای تامین کسری بودجه، مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
کد خبر: ۱۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
وسائل ـ اجرایی شدن اینستکس نشان می‌دهد توافقاتی میان طرف ایرانی و اروپایی اینستکس درباره چگونگی تبادل اطلاعات مالی صورت گرفته است. این یعنی قرار است این بار اینستکس به ابزاری جهت رصد اقتصاد ایران تبدیل شود.
کد خبر: ۱۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
وسائل ـ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مجازات فرق ضاله مشخص شد.
کد خبر: ۱۴۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
اطلاعیه بانک مرکزی درباره رمز ارزها؛
وسائل ـ بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع):
وسائل ـ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: اجاره حساب‌های بانکی اقدامی خلاق قانون و با هدف پولشویی است؛ لذا باید برخورد قانونی با آن صورت گیرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
وسائل ـ پولشویی فعالیتی است که طی آن پول غیرقانونی و کثیف در چرخه‌ای از فعالیت‌ها به عنوان پول قانونی جلوه داده می‌شود که مقررات متعددی برای جلوگیری از این اقدام در موسسات مالی توسط بانک مرکزی تنظیم شده است.
کد خبر: ۱۳۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
از سوی شورای فقهی بانک مرکزی؛
وسائل ـ شورای فقهی بانک مرکزی، دستورالعمل پیشنهادی شورای عالی بانکداری اسلامی بانک کشاورزی برای امهال مطالبات غیرجاری در مؤسسات اعتباری را با اعمال اصلاحاتی تصویب و در قالب دستورالعملی جدید برای ابلاغ به شبکه بانکی، به مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
در دیدار نمایندگان مجلس مطرح شد؛
وسائل ـ رهبر انقلاب با اشاره به طرح برخی معاهدات بین المللی در مجلس گفتند: مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
کد خبر: ۸۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
اطلاع رسانی؛
وسائل- دستورکار جلسات هفته جاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
یادداشت اقتصادی:
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_ عدم شفافیت در اقتصاد موجب فساد اداری، اقتصادی و مالی و همچنین عدم امکان برنامه ریزی صحیح و اقتصادی گردیده است. یادداشت زیر تلخیصی از مقاله آقایان دکترحسین صمصامی و دکتر علی اصغر سالم است که به بررسی این مساله می پردازد.
کد خبر: ۳۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹